本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年12月30日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2022年12月25日以电话、邮件、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场行情报价为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主体业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响企业独立性。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，依据业务需要，2023年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联董事谢秉政先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
经营范围：服饰制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服装服饰批发；鞋帽批发；皮革制品销售；日用品批发；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；羽毛（绒）及制品销售；箱包销售；皮革制品制造；羽毛（绒）及制品制造；服饰研发；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；面料纺织加工；绣花加工；面料印染加工；纺纱加工；皮革鞣制加工；毛皮鞣制加工；毛皮制品加工；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；箱包销售；服装辅料销售
截至2022年9月末，广州一享服装有限公司总资产为2,040万元、净资产为533万元，2022年1-9月营业收入9,215万元、净利润110万元（以上数据未经审计）。
广州一享服装有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
广州一享服装有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。
经营范围：服装鞋帽、日用百货、办公用品、日用家电设备的销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年9月末，红河个旧雪程服饰有限公司总资产为314万元、净资产为102万元，2022年1-9月营业收入431万元、净利润22万元（以上数据未经审计）。
红河个旧雪程服饰有限公司为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联法人。上述交易构成关联交易。
红河个旧雪程服饰有限公司依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与公司及子公司合作顺利，具有较强履约能力。
交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际的需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场行情报价为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主体业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响企业独立性。
在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送独立董事审阅，我们对有关情况做了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，符合公司及股东利益，同意将本次关联交易提交公司董事会审议。
我们认为，上述关联交易属于公司日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生一定的影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，同意本次关联交易事项。
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